Cảnh báo IVY Markets lừa đảo đang là hồi chuông khẩn cấp cho những ai đang hoặc có ý định rót vốn vào sàn giao dịch này. Thông tin về việc IVY Markets sử dụng “bảo hiểm vốn” như một mồi nhử, cùng với các cáo buộc về việc không cho rút tiền, tự ý làm cháy tài khoản và sự thiếu minh bạch trong giấy phép hoạt động từ Mwali, đòi hỏi nhà đầu tư phải hết sức cảnh giác. Hãy cùng Tin tức FX tìm hiểu sâu hơn để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.
IVY Markets là gì?
IVY Markets được giới thiệu như một sàn giao dịch ngoại hối (Forex), nơi nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền tệ và các sản phẩm tài chính khác. Tuy nhiên, dựa trên các thông tin tố cáo và phân tích, IVY Markets bị nhiều người cho là một sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo (scam), hoạt động với mục đích chính là chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Một trong những điểm đáng ngờ lớn nhất của IVY Markets là việc sàn này được cho là chỉ sở hữu giấy phép từ Mwali International Services Authority (MISA). Đây là một cơ quan cấp phép ở khu vực ngoài khơi, thường không được các tổ chức tài chính uy tín trên thế giới công nhận và không đảm bảo sự giám sát chặt chẽ hay bảo vệ quyền lợi thực sự cho nhà đầu tư. Điều này khiến IVY Markets trở thành một lựa chọn đầy rủi ro.
Xem thêm: Cảnh báo Verbo Capital lừa đảo chiếm đoạt 300 tỷ từ 4.000 nhà đầu tư qua sàn Forex ảo
Hành vi lừa đảo tinh vi và trắng trợn của IVY Markets
IVY Markets đang là đối tượng của nhiều cáo buộc nghiêm trọng từ cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam. Các bằng chứng và lời kể cho thấy một kịch bản lừa đảo được dàn dựng công phu, nhắm vào sự tin tưởng và mong muốn lợi nhuận của người dùng.
Cáo buộc 1: Dàn dựng kịch bản lừa đảo cá nhân
Thủ đoạn tinh vi của IVY Markets thường bắt đầu bằng việc các nhân viên môi giới (IB) chủ động tiếp cận nhà đầu tư tiềm năng. Trường hợp của anh Nguyễn Huy Hoàng (tài khoản Thiên Rider), được một người tự xưng là Thanh Huyền của IVY Markets mời gọi, là một ví dụ điển hình:
- Bước 1: Lôi kéo bằng “Mật ngọt”: Anh Hoàng được hứa hẹn những khoản thưởng (bonus) lớn và cơ hội kiếm tiền dễ dàng khi nạp tiền giao dịch. Đây là chiêu thức quen thuộc nhằm đánh vào tâm lý ham lợi của nhà đầu tư.
- Bước 2: Tạo niềm tin ban đầu (“Thả con săn sắt”): Sau khi nạp 500 USD, giao dịch của anh Hoàng ban đầu diễn ra suôn sẻ, thậm chí thu về lợi nhuận 946 USD. Giai đoạn này có mục đích củng cố niềm tin, khiến nhà đầu tư lơi lỏng cảnh giác và có thể cân nhắc đầu tư thêm.
- Bước 3: Siết vòng vây khi rút tiền (“Bắt con cá rô”): Khi anh Hoàng cố gắng rút số tiền lãi và vốn, IVY Markets bắt đầu lộ rõ bản chất. Sàn liên tục gây khó khăn, trì hoãn và cuối cùng là khóa tài khoản giao dịch của anh một cách vô lý, ngăn chặn mọi nỗ lực thu hồi tài sản.
- Bước 4: Chối bỏ trách nhiệm: Mọi nỗ lực liên hệ với IB Thanh Huyền hay bộ phận hỗ trợ của sàn sau đó đều không nhận được giải quyết thỏa đáng. Anh Hoàng, nhận ra mình bị lừa, đã buộc phải công khai vụ việc để cảnh báo cộng đồng.
Cáo buộc 2: Sự thiếu uy tín lan rộng
Không chỉ dừng lại ở các trường hợp cá nhân, uy tín của IVY Markets trên các diễn đàn và hội nhóm nhà đầu tư Việt Nam gần như bằng không. Nhiều thành viên đã thẳng thắn bày tỏ sự nghi ngờ và đưa ra những lời khuyên cảnh giác:
- Giấy phép mờ ám bị đặt dấu hỏi: Dù có thể trưng ra giấy phép từ Mwali, nhiều nhà đầu tư kinh nghiệm như anh Nguyễn Bình đã chỉ ra rằng đây là một loại giấy phép “lạ hoắc”, không đủ để đảm bảo sự tin cậy và khuyên người khác không nên đầu tư để “tránh tiền mất tật mang”.
- Đồng loạt khuyến cáo “Tránh xa”: Khi được hỏi về IVY Markets, rất nhiều bình luận từ các tài khoản như Finn Trần, Nguyễn Quốc Lăng, Bảo Bảo, Ngọc Sơn, Nguyễn Ruby đều có chung một thông điệp: “Không nên chơi”, “cẩn thận lừa đảo”, “sàn nghe lạ hoắc”, “tìm sàn Top mà giao dịch”. Điều này cho thấy một sự bất tín nhiệm sâu sắc từ những người đã có trải nghiệm hoặc tìm hiểu về thị trường.
- Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự kiểm tra: Lời khuyên chung là nhà đầu tư nên tự mình kiểm tra kỹ lưỡng thông tin sàn, giấy phép qua các trang đánh giá uy tín trước khi nạp tiền, thay vì mù quáng tin theo lời mời gọi của IB.
Cáo buộc 3: Info Finance tố cáo Ivy Markets lừa đảo
Các cáo buộc từ nhà đầu tư cá nhân càng được củng cố khi các kênh thông tin tài chính cũng vào cuộc điều tra và đưa tin. Trang Info Finance vào ngày 6/8/2024 đã đăng tải một báo cáo chi tiết, phản ánh trường hợp lừa đảo tương tự như anh Nguyễn Huy Hoàng:
- Lặp lại kịch bản tinh vi: Nạn nhân trong báo cáo của Info Finance cũng bị một người tên Thanh Huyền (tự xưng là IB của IVY Markets Limited) tiếp cận. Các chiêu bài như hứa hẹn thưởng lớn, cung cấp tín hiệu giao dịch từ “chuyên gia”, cam kết nạp rút dễ dàng, và việc sử dụng giấy phép Mwali để tạo vỏ bọc tin cậy đều được tái hiện.
- Lật lọng và chiếm đoạt: Khi nhà đầu tư yêu cầu rút tiền, IVY Markets lại “lật lọng”, đưa ra vô số chính sách vô lý. Đỉnh điểm là việc gửi thông báo khóa tài khoản với lý do vi phạm những “chính sách vô hình” – một chiêu thức rõ ràng nhằm mục đích ngăn chặn hành vi rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ số vốn của nhà đầu tư.
Những cáo buộc này, được trình bày một cách có hệ thống và bằng chứng cụ thể, đã phơi bày một bức tranh toàn cảnh về các phương thức hoạt động có dấu hiệu lừa đảo, được dàn dựng một cách tinh vi bởi IVY Markets, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nhà đầu tư.
Lời cảnh báo “Vàng” cho nhà đầu tư Việt Nam sau vụ IVY Markets
Nếu không may đã trở thành nạn nhân của IVY Markets hoặc các sàn tương tự:
- Thu thập bằng chứng: Sao lưu toàn bộ lịch sử giao dịch, email, tin nhắn trao đổi, thông tin chuyển tiền.
- Trình báo cơ quan chức năng: Liên hệ với cơ quan công an nơi bạn cư trú hoặc Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để được hỗ trợ.
- Chia sẻ thông tin: Cảnh báo rộng rãi trong cộng đồng để những người khác không sập bẫy.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu:
- Nghiên cứu kỹ lưỡng: Không bao giờ đầu tư vào một sàn mà bạn chưa tìm hiểu kỹ về giấy phép, lịch sử hoạt động và đánh giá từ cộng đồng.
- Cảnh giác với lời mời gọi “mật ngọt”: Lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro cao.
- Bắt đầu với số vốn nhỏ (nếu quyết định thử): Để kiểm tra quá trình nạp/rút và hoạt động của sàn.
- Tuyệt đối không vay mượn để đầu tư Forex khi chưa có đủ kiến thức và kinh nghiệm.
Xem thêm: Đánh giá sàn Forex
Kết luận
Những dấu hiệu đáng ngờ và tố cáo xung quanh IVY Markets, đặc biệt là chiêu trò “bảo hiểm vốn giả” và vấn đề giấy phép không đáng tin cậy, là lời cảnh báo mạnh mẽ cho bất kỳ ai đang có ý định tham gia vào sàn giao dịch này. Hãy là một nhà đầu tư thông thái, luôn đặt sự an toàn của nguồn vốn lên hàng đầu và tránh xa những cạm bẫy lừa đảo tinh vi trên thị trường tài chính.
