Cảnh báo Verbo Capital lừa đảo! Một lần nữa, chiêu trò sàn Forex ảo lại khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, với thiệt hại ước tính lên đến 300 tỷ đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục A05 Bộ Công an vừa chính thức triệt phá đường dây đứng sau Verbo Capital, vạch trần bản chất lừa đảo xuyên quốc gia. Đừng bỏ qua những thông tin quan trọng trong bài viết này của Tin tức FX để tự bảo vệ mình và người thân trước những cạm bẫy tài chính tinh vi.
Verbo Capital là gì? Bản chất sàn Forex ảo lừa đảo
Verbo Capital được các đối tượng lừa đảo “vẽ” nên như một sàn giao dịch ngoại hối quốc tế uy tín. Tuy nhiên, thực tế sàn này hoàn toàn không có giấy phép hợp pháp từ bất kỳ tổ chức quản lý tài chính nào trên thế giới.
Bản chất của Verbo Capital là một sàn giao dịch ảo (server game), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, móc nối với một nhóm người Việt Nam để tổ chức lừa đảo người chơi dưới hình thức đầu tư Forex. Mục tiêu của chúng không gì khác ngoài việc chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.
Xem thêm: Forex Scam là gì? Cách nhận biết và phòng tránh lừa đảo
Hành vi lừa đảo tinh vi và trắng trợn của Verbo Capital
Đường dây lừa đảo Verbo Capital đã sử dụng những thủ đoạn vô cùng tinh vi để thao túng và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư:
Can thiệp trắng trợn vào giao dịch người dùng
Sau khi dụ dỗ người chơi đăng ký tài khoản và nạp tiền thành công, các đối tượng đứng sau Verbo Capital bắt đầu giở trò:
- Tự ý can thiệp vào các lệnh giao dịch của nhà đầu tư, khiến lệnh thắng thành thua hoặc ngược lại theo ý muốn của chúng.
- Điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua/bán) một cách bất thường để làm nhà đầu tư thua lỗ nhanh chóng.
- Tăng giảm đòn bẩy, khối lượng giao dịch (lot) một cách gian dối, đẩy rủi ro về phía người chơi.
Xây dựng hệ thống đa cấp – “Chuyên gia tài chính” Ảo
Để mở rộng mạng lưới và tạo lòng tin, Verbo Capital đã:
- Tổ chức mạng lưới hoạt động theo mô hình đa cấp, chia cấp quản lý và môi giới để hưởng hoa hồng theo số tiền lôi kéo được.
- Lập ra các nhóm kín trên Facebook, Telegram, Zalo, nơi các đối tượng tự xưng là “chuyên gia tài chính,” “cao thủ đọc lệnh,” liên tục tung hô lợi nhuận, đưa ra các “kèo thơm” để dụ dỗ nhà đầu tư nạp thêm tiền và giao dịch với khối lượng lớn.
Cố tình không cho rút tiền, ép nhà đầu tư “Cháy tài khoản”
Khi nhà đầu tư nhận thấy dấu hiệu bất thường và muốn rút vốn, các đối tượng điều hành Verbo Capital sẽ tìm mọi cách để:
- Trì hoãn, gây khó khăn trong việc thực hiện lệnh rút tiền với nhiều lý do vô lý.
- Tiếp tục dụ dỗ đầu tư thêm, mở lệnh lớn hơn với hứa hẹn “gỡ gạc” số tiền đã mất.
- Cuối cùng, bằng các thủ thuật can thiệp, tài khoản của người chơi sẽ bị thua lỗ toàn bộ, dẫn đến “cháy tài khoản” và mất sạch tiền.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ các nhà đầu tư sẽ được chia theo cấp bậc trong hệ thống lừa đảo tinh vi này.
Diễn biến điều tra: 10 đối tượng bị khởi tố, cuộc truy bắt vẫn tiếp diễn
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục A05 Bộ Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Kết quả, cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can trong đường dây này, bao gồm cả đối tượng người Trung Quốc và người Việt Nam.
Một trong những đối tượng chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ vận hành mạng lưới Verbo Capital tại Việt Nam là Phạm Trần Phương Anh, đã bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội.
Hiện tại, Công an tỉnh Bắc Ninh và Bộ Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, quyết tâm truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới này để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Lời cảnh báo “Vàng” cho nhà đầu tư Việt Nam sau vụ Verbo Capital
Vụ việc Verbo Capital là một minh chứng đau lòng và rõ ràng nhất cho thủ đoạn dựng sàn Forex giả mạo để chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người. Để không trở thành nạn nhân tiếp theo, mỗi nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo và lưu ý:
- Tuyệt đối không đầu tư vào các sàn giao dịch Forex không có giấy phép hoạt động rõ ràng từ các cơ quan quản lý tài chính uy tín trên thế giới như FCA (Anh), ASIC (Úc), CySEC (Síp)… Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ sàn Forex nào cho cá nhân.
- Hết sức cảnh giác với các quảng cáo lợi nhuận khủng, cam kết bao lời trên mạng xã hội, đặc biệt là những lời mời gọi từ các “chuyên gia tài chính” tự xưng, các nhóm “hô lệnh”, “group kín” trên Telegram, Zalo, Facebook.
- Luôn kiểm tra kỹ lưỡng thông tin của sàn giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Sử dụng các công cụ tra cứu, website đánh giá sàn uy tín như Đánh Giá Sàn, WikiFX… để có thêm thông tin tham khảo.
- Ghi lại toàn bộ bằng chứng giao dịch, hóa đơn nạp tiền, các đoạn chat với đội ngũ hỗ trợ hoặc “chuyên gia” để làm cơ sở tố cáo nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
Xem thêm: Đánh giá sàn Forex
Kết luận
Sàn Verbo Capital là một mô hình lừa đảo tài chính được ngụy trang vô cùng tinh vi dưới vỏ bọc đầu tư ngoại hối hiện đại. Với thiệt hại ước tính lên đến 300 tỷ đồng và hơn 4.000 người trở thành nạn nhân, đây thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh khẩn cấp cho cộng đồng nhà đầu tư tại Việt Nam. Trước khi “xuống tiền” vào bất kỳ kênh đầu tư nào, đặc biệt là Forex, hãy kiểm tra kỹ giấy phép, tìm hiểu đánh giá từ cộng đồng và chỉ tin tưởng những sàn Forex uy tín đã được kiểm chứng qua thời gian.
