Cá mập trong Forex không còn là khái niệm xa lạ trên các diễn đàn giao dịch, đặc biệt với những trader dày dạn kinh nghiệm. Để có thể tồn tại và thành công trên thị trường này, trader cần nắm rõ luật lệ, chiến lược vận hành và thậm chí hiểu rõ ai là người tạo ra các quy tắc đó. Hãy cùng TintucFX khám phá sâu hơn về khái niệm cũng như mục đích, vai trò qua bài viết dưới đây.
Đôi nét về cá mập trong Forex
Thuật ngữ cá mập trong Forex hay “big boy” thường được dùng để chỉ những tổ chức hoặc cá nhân có nguồn vốn lớn. Các cá mập này có khả năng tác động mạnh đến thị trường khi họ thực hiện các lệnh giao dịch với khối lượng lớn, đủ để làm thay đổi xu hướng của thị trường.
Họ hoạt động trên thị trường với nhiều mục tiêu khác nhau, nhưng điểm chung lớn nhất vẫn là kiếm lợi nhuận. Khi nhận thấy cơ hội sinh lời, họ không chỉ sẵn sàng cạnh tranh lẫn nhau mà còn có thể phối hợp để tận dụng lợi thế, thường nhằm vào các nhà giao dịch nhỏ lẻ – được ví như những “đàn cá con” trên thị trường.Tóm lại, có thể khẳng định rằng, các cá mập trong thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng luôn có tiềm lực tài chính lớn và thường hành động quyết liệt để đạt được mục tiêu lợi nhuận.
Cá mập trong Forex là ai? Vai trò và mục đích?
Các cá mập trong Forex bao gồm các ngân hàng lớn (JP Morgan, Deutsche Bank), ngân hàng trung ương (ECB, FED), công ty thương mại (Saudi Aramco, Walmart) và các quỹ đầu tư lớn (Bridgewater Associates, SPDR Gold Trust). Đôi khi, cá nhân như George Soros cũng có thể là cá mập. Mục đích giao dịch của họ rất đa dạng, từ đầu tư, đầu cơ đến phục vụ khách hàng hoặc cho vay, và tác động lên thị trường ở các mức độ khác nhau tùy theo mục tiêu của họ.
Super bank
Super bank là những ngân hàng tư nhân có quy mô cực kỳ lớn và tiềm lực tài chính mạnh mẽ, với nhiều hoạt động kinh doanh đa dạng, bao gồm cả giao dịch. Đây là nhóm cá mập trong Forex mà các trader cần đặc biệt chú ý. Các super bank thực hiện giao dịch với nhiều mục đích khác nhau như cho vay, đầu tư, đầu cơ, và bảo lãnh. Điều đặc biệt là họ hoạt động liên tục, không giới hạn về khung thời gian giao dịch, diễn ra hàng ngày và ở mọi thời điểm.
Nhờ vào quy mô giao dịch khổng lồ, nhóm ngân hàng này có sức ảnh hưởng lớn đến diễn biến của thị trường. Đồng thời, các super bank cũng tạo ra nhiều cơ hội giao dịch và sự biến động, giúp các trader có thể tận dụng để tìm kiếm lợi nhuận.
Chính phủ và Ngân hàng Trung ương
Chính phủ và Ngân hàng Trung ương đóng vai trò then chốt trong việc điều tiết nền kinh tế thông qua các chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, điều chỉnh lượng cung tiền và giải quyết các vấn đề vĩ mô. Khác với các tổ chức tài chính lớn như “super bank”, họ không tham gia vào các hoạt động giao dịch hàng ngày và mục tiêu chính cũng không phải là gây bất lợi cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ.
Tuy nhiên, nhóm này thường ưu tiên bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư nhỏ. Đồng thời, họ không khuyến khích hoạt động đầu cơ – vốn thường bị coi là làm xói mòn nguồn lực quốc gia.
Các công ty thương mại lớn
Các công ty thương mại lớn cũng được xem là nhóm cá mập trong Forex có ảnh hưởng đáng kể. Họ thường mua vào nhiều loại tiền tệ khác nhau để thực hiện thanh toán cho các giao dịch quốc tế của mình. Điều này dẫn đến việc tăng nhu cầu đối với một số loại tiền, đẩy giá trị của chúng lên cao, đặc biệt khi các giao dịch này có quy mô lớn và diễn ra thường xuyên.
Mặc dù không có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như các “super bank”, nhưng hoạt động giao dịch của các công ty này có thể giúp trader nhận biết xu hướng và dòng chảy của tiền tệ. Nếu loại bỏ các yếu tố gây nhiễu khác, dòng vốn liên tục đổ vào một quốc gia nhờ xuất khẩu thặng dư sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế, từ đó làm gia tăng giá trị đồng nội tệ của quốc gia đó.
Ví dụ: Nga xuất khẩu dầu mỏ sang châu Âu và xây dựng hệ thống đường ống dẫn dầu bền vững với khối lượng lớn. Giao dịch này tạo nên một dòng tiền ổn định, giúp đồng Rúp của Nga có xu hướng tăng giá so với đồng Euro của Liên minh châu Âu (EU).
Các quỹ đầu tư và đầu cơ
Theo thống kê, có đến 90% giao dịch trên thị trường ngoại hối là hoạt động đầu tư và đầu cơ. Nhóm cá mập trong Forex này, bao gồm các quỹ đầu tư và đầu cơ, thường chỉ tập trung vào lợi nhuận và biến động giá cả. Họ sẵn sàng “săn” và “hạ gục” các nhà giao dịch nhỏ lẻ mà không khoan nhượng. Đôi khi, trong nhóm này cũng có sự tham gia của các ngân hàng lớn, còn được gọi là “super bank.”
Đặc điểm nổi bật của nhóm cá mập trong Forex này là quy mô vốn cực kỳ lớn, dẫn đến việc không thể khớp toàn bộ lệnh trong thời gian ngắn. Do đó, họ thường duy trì thị trường trong trạng thái dao động ngang trong một khoảng thời gian đủ dài để tích lũy khối lượng lệnh. Sau khi đã đạt được mục tiêu, họ mới đẩy giá đi theo xu hướng mong muốn. Khi giá đã chạm đến mốc cần thiết, họ sẽ phân phối lại khối lượng giao dịch cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Để trở thành cá mập cần có quy mô như thế nào?
Sau khi đã xác định được các nhóm cá mập trong Forex, trader sẽ nhận ra rằng mức độ ảnh hưởng của từng nhóm này lên thị trường không đồng đều. Họ không chỉ khác biệt về quy mô mà còn về sức mạnh, có nhóm lớn và mạnh, nhưng cũng có nhóm nhỏ và yếu. Thậm chí, các “cá mập” nhỏ khi đối mặt với thị trường đôi khi cũng gặp những thách thức tương tự như các trader cá nhân.
Vậy họ thực sự sẽ trông như thế nào? Thông thường, các nhóm cá mập trong Forex sẽ có quy mô và sức ảnh hưởng khác nhau đối với thị trường. Chính phủ, ngân hàng trung ương, hay các ngân hàng lớn như super bank là big boys mà trader cần lưu ý. Ví dụ, Standard Chartered chỉ chiếm 1,72% thị phần nhưng vẫn đủ để đứng ở vị trí thứ 14 trên thị trường.
Bên cạnh đó, trader cũng nên quan tâm đến các cá mập trong Forex khác, bao gồm những tổ chức và cá nhân thường xuyên được báo chí nhắc đến và cộng đồng trader theo dõi sát sao như Ray Dalio, George Soros… Những cá nhân và tổ chức này cũng có tầm ảnh hưởng lớn đến biến động của thị trường.
Lời kết
Trên đây là những kiến thức về các cá mập trong Forex mà TintucFX muốn chia sẻ đến các trader. Mặc dù các “big boys” trên thị trường này luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm, nhưng điều đó không có nghĩa là các nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ luôn thất bại. Với những thông tin vừa được cung cấp, hy vọng bài viết sẽ giúp các trader hiểu rõ hơn về đặc điểm và chiến lược, từ đó xây dựng những chiến thuật giao dịch phù hợp và hiệu quả hơn.
