Các sàn Forex lừa đảo hiện nay đang tràn lan tại Việt Nam, với nhiều chiêu thức quảng cáo tinh vi nhằm thu hút và lôi kéo nhà đầu tư mới. Khi tham gia vào những sàn này, các trader có thể gặp phải tình trạng không thể rút tiền, phải chịu phí giao dịch cao bất thường, hoặc thậm chí bị chiếm đoạt toàn bộ số vốn.
Dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo
Thông tin không minh bạch
Những nền tảng không uy tín thường cung cấp thông tin mơ hồ, thiếu minh bạch. Người đầu tư thiếu kinh nghiệm, kiến thức dễ dàng bị đánh lừa, không thể kiểm chứng được mức độ an toàn của website giao dịch mà họ dự định tham gia. Các sàn lừa đảo tại Việt Nam thường không có trang web chính thống hoặc thông tin đưa ra rất hạn chế. Khi tìm kiếm, bạn chỉ thấy các hình ảnh, quảng cáo không chuyên nghiệp, phóng đại quá mức. Các trang này không được cấp phép bởi các cơ quan tài chính có thẩm quyền.
Tuy nhiên, các sàn lừa đảo tại Việt Nam vẫn ngang nhiên hoạt động mà không có giấy phép, hoặc giả mạo giấy phép từ các tổ chức tài chính quốc tế. Điều này gây khó khăn cho nhà đầu tư mới, thiếu kiến thức, kinh nghiệm. Đặc biệt, một đặc điểm dễ nhận biết của nền tảng không uy tín là việc rút tiền rất khó khăn, trong khi nạp tiền lại cực kỳ dễ dàng. Nhiều nhà đầu tư bị khóa tài khoản mà không có lý do chính đáng và không thể rút tiền.
Sàn không hỗ trợ chuyển đổi như cam kết
Trong thị trường ngoại hối, nhà đầu tư có quyền tự do chuyển đổi sàn giao dịch. Nền tảng uy tín luôn sẵn sàng hỗ trợ việc này nhanh chóng qua các cố vấn hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, với các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam, khi đưa ra yêu cầu, bạn có thể gặp phải sự đe dọa hoặc bị gây áp lực. Do đó, nhà đầu tư hãy tìm hiểu, tham khảo ý kiến từ các diễn đàn, hội nhóm liên quan đến Forex để biết thêm về độ uy tín, phản hồi của người dùng đối với từng nền tảng.
Sàn hứa hẹn lợi nhuận quá cao
Những sàn Forex cam kết lợi nhuận khủng, rủi ro thấp hoặc không có rủi ro gần như chắc chắn là lừa đảo. Các sàn này thường có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, liên lạc qua điện thoại hoặc mạng xã hội với lời mời chào hấp dẫn, đầy ngọt ngào.
Họ vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận khổng lồ, tương lai tươi sáng, thậm chí còn cam kết bảo hiểm quỹ, giao dịch dưới sự giám sát của các chuyên gia. Đôi khi, họ còn cung cấp các con số cụ thể như bạn đầu tư 100 triệu, sẽ thu về tối đa 210 triệu mỗi tháng. Bằng mọi cách, họ sẽ tìm cách thuyết phục bạn nạp tiền nhanh chóng. Đáng chú ý, các sàn này thường có đội ngũ “chuyên gia” nhằm tạo lòng tin, làm đẹp hình ảnh. Nếu dễ tin tưởng, bạn rất có thể sẽ bị cuốn vào bẫy.
Gặp sự cố trong giao dịch
Những sàn giao dịch đáng tin cậy luôn chú trọng vào công nghệ, đảm bảo các giao dịch trực tuyến diễn ra suôn sẻ. Nếu nền tảng bạn tham gia thường xuyên gặp sự cố như chậm trễ trong việc khớp lệnh, thanh khoản yếu… thì đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy trang không đáng tin cậy.
Danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam
Dưới đây là danh sách nghi ngờ các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi lựa chọn để tránh những rủi ro không đáng có:
- FXCM: Bị cáo buộc thao túng giá, gian lận. CFTC đã phạt FXCM 7 triệu USD do vi phạm các quy định.
- Axitrader: Bị phản ánh thao túng giá, hạn chế quyền rút quỹ của khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng không đạt yêu cầu.
- LMAX Exchange: Bị hạn chế quyền truy cập vào quỹ, gây ảnh hưởng đến người dùng.
- Efexa1000: Cung cấp dịch vụ đầu tư trái phép, không có giấy phép từ CySEC để hoạt động hợp pháp.
- AGM Markets: Bị ASIC khởi kiện, đề xuất hủy giấy phép vì các hoạt động phi đạo đức, xung đột lợi ích không được kiểm soát.
- First Index: Được điều hành bởi AGM Markets tại Úc, hiện đang bị ASIC tiến hành thủ tục pháp lý để hủy bỏ giấy phép do các vấn đề về đạo đức, xung đột lợi ích.
- Alpha Trade: Cũng thuộc AGM Markets Australia, đang bị ASIC điều tra, đề xuất hủy bỏ giấy phép vì hành vi phi đạo đức.
- FSM Smart: FINMA (cơ quan quản lý Thụy Sĩ) đã khuyến cáo rằng sàn này không nằm trong danh sách quản lý của họ, mặc dù FSM Smart tuyên bố có trụ sở tại Thụy Sĩ.
- iforex24: FINMA cảnh báo rằng nền tảng này đã lừa dối về việc sở hữu giấy phép từ họ. Đây là một phần của FSM Smart.
- Banc De Monarch: FINMA khuyến cáo rằng website này giả mạo giấy phép của họ. Banc De Monarch cũng thuộc FSM Smart
- AxeCC: Được FINMA cảnh báo là một trong các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam vì đã giả mạo giấy phép. AxeCC cũng là một phần của FSM Smart.
- Worldwidemarkets & Worldwidemarkets UK: Sàn này bị cáo buộc lừa đảo, hạn chế quyền truy cập quỹ của khách hàng.
- FX Merchants: Không có quyền cung cấp dịch vụ đầu tư, thiếu thông tin minh bạch về điều kiện giao dịch. Khách hàng khi đăng ký tài khoản thường bị chuyển hướng đến trang web khác.
- Berndale Capital Securities: ASIC đã hủy giấy phép của nền tảng này do không cho phép khách hàng truy cập quỹ, từ chối yêu cầu rút tiền và không phản hồi liên lạc.
- Markets.com: Bị phản ánh về việc thao túng giá, từ chối các lệnh giao dịch, hạn chế quyền truy cập vào quỹ của khách hàng. Sàn này cũng bị tố bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba, cung cấp dịch vụ khách hàng không tốt.
- SafeMarkets: Hoạt động không có giấy phép và chỉ cho phép khách hàng rút tiền khi đã đạt đủ khối lượng giao dịch theo quy định.
- Robomine: Robomine có trụ sở tại Vương Quốc Anh, bị cho là một trong các sàn Forex lừa đảo, được thành lập bởi một nhóm lập trình viên từng làm việc cho chính phủ London.
Lời kết
Các sàn Forex lừa đảo là mối nguy hiểm tiềm ẩn mà nhà đầu tư cần nhận biết rõ khi tham gia thị trường ngoại hối. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu và xác định danh sách nền tảng có dấu hiệu lừa đảo sẽ giúp nhà đầu tư sàng lọc một cách hiệu quả, từ đó chọn lựa được đối tác giao dịch đáng tin cậy và phù hợp nhất.
